警方证监会破获诈骗集团 冻资九亿元12人被捕

【本报讯】警方联同证监会采取联合行动，破获一个涉嫌操控股价及洗黑钱的诈骗集团，拘捕12名包括犯罪集团主脑在内的12名男女，冻结并检获高达9亿元的现金及资产。集团涉嫌在社交平台以“唱高散货”手法诱骗股民入市，并于高位大手沽货获利，股价其后急挫，导致投资受害人蒙受严重损失。

利用社交平台诱入市

警方毒品调查科总警司林敏娴表示，警方经深入调查后，前日(4日)联同证监会动员160人，搜查全港27处地点，包括山顶、中区及湾仔等豪宅、证券公司，行动中拘捕12人，包括7男5女(23至65岁)，当中包括证券公司职员、装修工人、商人和退休人士，他们的关系包括夫妇、母子、兄弟和同在一证券公司的同事，疑犯中有集团主脑和骨干成员，他们涉嫌“串谋诈骗”和“洗黑钱”等罪名。

证监会法规执行部总监汤汉辉表示，该诈骗集团主要利用低流量、细市值的股票，首先收集大量“人头户口”吸纳股票，之后利诱家庭主妇或有意揾快钱的人到不同证券行开户、借出户口。

第二步是透过社交平台、软件，如Fb、WhatsApp、微信等接触受害人，透过嘘寒问暖方式取得信任，最终令受害人听从其意见买入指定股票，骗徒会要求受害人提供交易详情的截图，从而为网上打手与造市集团提供“唱高散货”的分红证据。骗徒又会假扮本地着名股评人、基金经理或投资导师，在群组内发放一些“消息”。

毒品调查科(财富调查)署理高级警司邹祥有表示，涉案集团在2018年底开始运作，至去年开始活跃，他们涉及市场操纵和清洗黑钱等行为，利用银行或股票户口，在数个月至一年内进行不寻常股票交易或转账活动。警方同时冻结涉案户口8000万元和检获现金900万元，及检获大量贵重财物，合共总值逾9亿港元，当中涉及多只不同股票。

据了解，案件目前没有确实的受害人数字及总损失金额，原因是案件牵涉众多受害人，当中仍有不少人尚未报案;证监会行政总裁欧达礼透露，目前共有63个涉案的证券户口被冻结，其中一宗案件涉款达600万元，建议仍未报案受害人主动联络警方，至于案件中冻结超过9亿元款项，有关金钱可以用作赔偿，有可能透过法庭安排交还予受害人，但细节要跟随法律程序安排。