「境外拍賣」騙局：普通藏品估價百萬 現場全是「托兒」

【本報訊】誘人的「境外拍賣」

漫畫/高嶽

10件藏品，總估價1400多萬元，遠超過武漢市民朱女士的心理預期。朱女士決定與估價公司簽訂委託拍賣合同，將藏品運至境外拍賣。然而，一年多過去，朱女士的藏品不僅一件沒賣出去，而且還按對方要求先後支付了「服務費」「鑒定費」等各類費用近20萬元。

警方循線深挖，一個由12人自導自演的「文物拍賣」騙局終於被揭開。

記者近日從湖北省武漢市公安局江岸分局獲悉，這起前後辦理長達3年多的案件，成為湖北省破獲的同類案件中涉案金額最大、判刑人數最多、追贓挽損比例最高的一起案件。

一件普通藏品估價380萬元

朱女士是一位藝術收藏品愛好者，2013年6月，一個名叫「楚漢文穀」的公司主動打電話給她，稱可以幫她展示和拍賣藏品。之後，朱女士專程到這家公司探訪。「公司與境外多家拍賣公司有合作，可以幫助客戶將藏品拿到美國拍賣，成交幾率非常高。」接待朱女士的業務經理劉某稱。

朱女士動了心，帶著自己的10件藝術藏品來到該公司。公司「鑒定師」鄭某逐一鑒定後，興奮地告訴她：「這些都是國寶級珍品，可以送到美國參加紐約漢仕德展覽拍賣會！」

經「鑒定師」評估，朱女士的10件藏品總估價1400多萬元人民幣，其中一只「青釉花口盤」估價就達380萬元。這遠遠超出了她的心理價位。

劉某承諾，客戶到時候可以觀看出關記錄和境外拍賣視頻，而且無論是否成交都可以退還90%的前期費用。朱女士當即和公司簽訂委託拍賣合同，並支付兩萬元「服務費」「鑒定費」。將藏品交給公司後，她滿心期待地回了家。

之後的一年多裏，公司又以種種名義先後要朱女士交納「證書費」「出關費」「保證金」等費用共計15萬元。然而，合同到期後，朱女士的藏品一件也沒有賣出去，公司還以各種理由拒不退款。

2016年2月，這家公司突然關門停業。

各地上當受騙達230多人

辦案民警介紹，受害人不止朱女士一個，2016年2月後，江岸警方陸續接到來自全國各地的受害人報案。僅直接到公安機關報案的受害人就達238名，涉案金額686萬餘元。

江岸分局經偵大隊組織專班展開調查發現，涉案公司早已人去樓空，辦公場所一片狼藉，電腦硬碟、帳本等重要物證被毀壞。於是，辦案民警一面回訪受害人，收集證人證言，製作詢問筆錄，一面到工商、海關、文物、文化等部門進行調查取證；同時，對涉案人員上網追逃，通過多警種合成作戰實施追抓。

2016年6月，涉案公司法定代表人丁某在廣東落網；同年8月，警方在湖南長沙抓獲公司「副總」王某，「市場部經理」劉某（女）和「鑒定師」鄭某。至2017年2月，警方又先後抓獲公司「副總」劉某、「市場部總監」馮某等骨幹成員8人。經查，涉案公司名叫「武漢楚漢文穀文化交流有限公司」，成立於2013年1月。公司組織嚴密，分工明確，設有副總經理、市場部總監、市場部經理、鑒定師及多個業務部。

辦案民警介紹，該團夥以文玩藏品為誘導，一步步將受害人誘入精心設計的騙局，詐騙手法極具欺騙性和隱蔽性。他們首先通過業務員在網上收集藏友資訊，宣稱能幫助其拍賣藏品，將藏友誘騙來店後，由所謂「鑒定師」對藏品進行鑒定，通過虛估遠高於藏品的價格，讓受害人對藏品產生較高期望值，誘使其與之簽訂各種拍賣合同及附加協議，收取各種名義的「服務費」，然後組織境外虛假拍賣欺騙受害人。

拍賣現場全是「托兒」

2014年4月，受害人李先生曾親自到「楚漢文穀」在澳門某酒店的拍賣現場一探究竟，卻發現參加競拍的「買家」竟然都是老年人，甚至還有10多個小孩，現場約六七十人，整個過程沒有一筆成交。拍賣結束後，現場「買家」都忙著領紀念品。

經查證，涉案公司不具備任何從事拍賣的資質和審批手續。丁某等人為了掩人耳目，以「文化藝術品出境展示」的名義，將部分藏品運往境外進行所謂「拍賣」，在現場「擺造型」，拍攝視頻、圖片後，再原狀複運回國。自公司成立到案發，丁某等人先後組織過多次赴美國及香港、澳門拍賣活動，卻沒有成交過一件藏品。所謂的「境外拍賣」就是一場自編自導自演的騙局。

經警方調查，丁某將鄭某招募到公司後，將其包裝成「有著30多年從業經驗」的「國家級鑒定師」，在公司「坐堂鑒寶」，實則沒有任何鑒定資格。在丁某的授意下，鄭某對前來鑒定的藏品無論真偽，一律宣稱真品，且虛估年代、成色。

公司「市場部總監」馮某則扮演「估價師」，對藏品的價格高估，並稱外國有很多收藏者喜歡此類藏品，使得許多受害人深信所持藏品能賣大價錢，進而與公司簽訂合同。

警方調查發現，涉案公司沒有任何實際經營活動獲取的利潤，其「收入」全部來自騙取受害人的各種服務費。除去公司日常運營支出外，大部分贓款進入了丁某的個人帳戶，然後以「高額提成、工資」的名義，與公司「高管」、骨幹成員進行分贓。

全力為受害人追贓挽損

辦案民警張兆國介紹，案件偵辦期間，專班民警多次赴北京、上海、廣州、長沙、韶關、泉州等地追抓嫌疑人、調查取證，足跡踏遍大半個中國。2017年底，在完整的證據鏈面前，主犯丁某終於認罪服法。此案移交給檢察機關時，卷宗多達40多卷，摞起來足有3米多高。

2018年6月，聽聞法院即將開庭審理此案，來自全國各地的50多名受害人自發來到江岸分局，給辦案民警送來錦旗。

2018年10月，江岸區法院一審判決：丁某等12名被告人因犯合同詐騙罪，分別被判處1年5個月至11年6個月不等的有期徒刑並處罰金。2019年3月18日，武漢市中級人民法院下達終審裁定書：維持原判。

今年6月11日，杜先生等5名受害人代表200多名受害人，專程來到江岸分局經偵大隊，向警方表示感謝。「我3年前來報案時，民警承諾一定把這些人繩之以法，盡全力幫我們挽回損失，他們兌現了當初的諾言！」將一把摺扇贈送給辦案民警後，杜先生說。

《法制日報》記者瞭解到，法院啟動執行程式後，江岸分局經偵大隊主動與法院溝通，積極協助追贓工作，累計追回贓款223萬元；同時，配合廣泛尋找受害人，確認受害人身份資訊，核對聯繫方式。2019年12月19日，法院執行部門對廣大受害人按比例返還了法院的暫扣涉案贓款。

目前，警方正繼續與法院緊密配合，協助法院執行部門進一步調查、追繳犯罪人的隱形資產，爭取將受害人的損失降到最低限度。