三人就收購新西蘭牧場串謀詐騙及清洗黑錢罪成候判

（来源：香港廉政公署）

兩名上巿公司前高層人員及一名女商人，在收購新西蘭牧場時串謀詐騙及清洗有關詐騙勾當的收益八千五百多萬港元，被廉政公署拘控。被告四月二十九日(星期五)在原訟法庭被陪審團裁定罪名成立。

被告為陳克恩，四十八歲，天然乳品(新西蘭)控股有限公司(天然乳品)前執行董事兼聯席主席；Hao May，前稱王玫，五十三歲，UBNZ Trustee Limited (UBTL)東主兼營運者；及Yee Wenjye，四十四歲，天然乳品前副總裁。天然乳品前稱中國金匯礦業有限公司(中國金匯礦業)。

陳、Hao及Yee被陪審團裁定兩項串謀詐騙罪名成立，違反普通法，而陳則另被裁定一項罪名成立，即一項處理已知道或合理地相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

法官彭寶琴將案件押後至本年五月三十一日，以待聽取各被告求情及判刑。各被告暫時還押懲教署看管。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。

案情透露，中國金匯礦業於案發時在香港聯合交易所(聯交所)主板上市，從事鐵礦貿易。中國金匯礦業於二○○九年十月十四日改名為天然乳品。

陳於二○○九年五月七日加入中國金匯礦業，出任其執行董事兼聯席主席，而Yee則是其副總裁。Hao是UBTL的東主兼營運者，並擁有其聯營公司UBNZ Assets Holdings Limited (UBAH)及UBNZ Funds Management Limited (UBFM)的實益權益。

案情透露，陳、Hao及Yee於二○○九年五月七日至九月八日期間，一同串謀詐騙聯交所。

他們偽稱UBTL、UBFM及其最終實益擁有人為中國金匯礦業及其關連人士的獨立第三方，以及陳和Hao之間，就中國金匯礦業向UBTL收購UBAH的全部已發行股本，沒有既有或預設關係或協定。

他們隱瞞或沒有申報陳於收購中有利益關係，即陳及Hao為兩人與Latitude Asia Limited所簽訂的一份合約的一方，攤分有關出售及購買CraFarms Group在新西蘭擁有的牧場所得的佣金。

他們又偽稱，CraFarms Group 擁有的牧場涉及物業和固定資產於截至二○○九年五月三十一日止的財政年度錄得的毛利約為九千二百五十二萬港元；以及隱瞞或沒有披露它們的真實財務狀況。

聯交所因而允許中國金匯礦業發出有關該項收購的公告與通告各一份，而有關公告與通告則載有上述虛假陳述。

案情透露，陳、Hao及Yee於二○○九年五月七日至二○一○年七月十九日期間，以類似欺詐手段一同串謀詐騙中國金匯礦業及其當時股東。

他們致使中國金匯礦業及其當時股東批核有關收購的協議，以及致使中國金匯礦業發行及發放可換股票據及可任意提前贖回債券以支付有關收購。

此外，陳於二○一○年三月二日至七月十三日期間，處理超過八千五百二十八萬港元的財產，而他知道或有合理理由相信該筆款項來自有關詐騙勾當的得益。

廉署特此感謝新西蘭嚴重欺詐辦公室為案件提供的協助。

控方由資深大律師郭莎樂及檢控官吳靄林代表出庭，並由廉署人員梁曉然、尹穎茵、李啟邦及王淑婷協助。